洗錢防制宣導 ─【洗錢防制知多少 資恐防制篇】

為使民眾進一步瞭解,訂定資恐防制法的目的、何謂資恐行為及如何取得制裁名單相關資訊。歡迎民眾多加點選以下連結或【完整內容】參閱。
【洗錢防制知多少 資恐防制篇】
洗錢防制宣導 ─【洗錢防制知多少 出入境管制篇】

為使民眾進一步瞭解,出入境應申報之貨幣、有價值物品、有價證券等相關規範。歡迎民眾多加點選以下連結或【完整內容】參閱。
【洗錢防制知多少 出入境管制篇】
洗錢防制宣導 ─【洗錢防制知多少 指定之非金融事業或人員篇】

為使民眾進一步瞭解,哪些指定之非金融事業或人員,於買賣交易前需進行確認客戶身分程序,包括實質受益人的審查。歡迎民眾多加點選以下連結或【完整內容】參閱。
【洗錢防制知多少 指定之非金融事業或人員篇】